Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора та бенефіціарного власника криворізького підприємства. За даними слідства, бізнесмен налагодив масштабну схему незаконного експорту електрообладнання для гірничо-шахтної промисловості країни-агресора в обхід міжнародних та державних санкцій.
Загальна сума нелегально реалізованої продукції оцінюється у понад 11,5 мільйона гривень.
Схема постачання та матеріали розслідування:
- Обхід санкцій: криворізьке підприємство спеціалізувалося на виготовленні високовольтного та розподільчого електрообладнання для гірничодобувних комплексів. Після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний розробив логістичну схему транзиту через компанії-прокладки в країнах СНД;
- Маскування поставок: в офіційних митних документах кінцевими отримувачами зазначалися фіктивні фірми з третіх країн, проте фактично весь вантаж перенаправлявся на гірничо-збагачувальні та вугільні комбінати РФ;
- Доказова база: під час проведених обшуків у виробничих цехах та офісах Кривого Рогу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, печатки підставних підприємств, комп’ютерну техніку та листування з контрагентами з держави-агресора.
Яке покарання загрожує фігуранту:
Підприємцю інкриміновано колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією належного майна.
На майно підозрюваного та банківські рахунки підприємства судом накладено арешт з метою забезпечення подальшої конфіскації на користь держави.
